公告编号：2015-008证券代码：830824证券简称：华虹科技主办券商：兴业证券福州华虹智能科技股份有限公司2014年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2014 年年度股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 4月 22 日上午 9时 结束时间：2015 年 4月 22 日下午 17时 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 - 公告编号：2015-008 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4月 2日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利)。股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负人 3. (七)会议地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园产业基地二 期 9＃楼 4 层会议室 二、会议审议事项 《2014 年度董事会工作报告》：2014 年度董事会工作情况、2014年公司经营情况报告 《2014 年年度监事会工作报告》：2014 年度监事会工作情况、监事会对公司运营情况报告 《2014 年年度总经理工作报告》：2014 年年度总经理工作情况报告 《关于对公司治理机制执行情况评估的议案》：公司 2014 年三公司第一届董事会第十一次会议审议通过《召开 2014 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公告编号：2015-008会运作及内部规章制度设立执行情况报告 三、会议登记方法 (一)登记方式 (二)登记时间:2015 年 4 月 21 日下午 13 时-17 时 (三)登记地点: 福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园产业基地二期 9＃楼 4层会议室。(公司会议室) 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈力健 联系电话：15005088656 传 真：0591-83827299 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件二)、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。 公告编号：2015-008 邮政编码：350001 联系地址：福州市铜盘路软件大道 89号软件园 B区 9号楼福州华虹智能科技股份有限公司会议室 (二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、备查文件目录 (一)福州华虹智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。 福州华虹智能科技股份有限公司董事会 2015 年 4月 3日临时提案请于会议召开十天前提交。